内部統制

ロトルク取締役会は、リスクマネジメント及び内部統制に関して、責任を担っています。取締役会では、監査委員会のサポートのもと、毎年、この態勢の有効性を再確認しています。

取締役会と監査委員会は、2023年中に、グループのリスクマネジメント及び内部統制態勢に関する問題を定期的に検討しました。実施・見直し報告書の詳細につきましては、監査委員会の報告箇所(年次報告書P121～125)に記載されています。

ロトルクグループの内部統制態勢の主な機能

取締役会の全員が、監査委員会によるグループのリスクマネジメント及び内部統制態勢の有効性評価の年次見直しを含んだ監査委員会の報告書と議事録を受け取ります。社外取締役の全員が監査委員会のメンバーであり、委員長と業務執行取締役が監査委員会の会議に出席します。

統制環境の重要要素とは、あらゆる種類のビジネスリスクに適切に対応することを可能にするものであり、以下がその重要要素です。